Binance जप्त केलेल्या बिट्लाटो क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन डेटा शोसाठी $346 दशलक्ष हलवले

क्रिप्टोकरन्सी दिग्गज Binance ने डिजिटल करन्सी एक्सचेंज बिट्लाटोसाठी बिटकॉइनमध्ये जवळपास $346 दशलक्ष (अंदाजे (2,900 कोटी)) प्रक्रिया केली आहे, ज्याच्या संस्थापकाला “मनी लाँडरिंग यंत्रणा” च्या कथित वापरासाठी गेल्या आठवड्यात यूएस अधिकार्‍यांनी अटक केली होती, रॉयटर्सने जारी केलेला ब्लॉकचेन डेटा उघड करतो.

न्याय विभागाने 18 जानेवारी रोजी सांगितले की त्यांनी बिट्लाटोचे सह-संस्थापक आणि बहुसंख्य भागधारक अनातोली लेगकोडिमोव्ह, चीनमध्ये राहणारा रशियन नागरिक, विना परवाना पैसा बदलणारा व्यवसाय चालविल्याचा आरोप केला आहे जो “क्रिप्टोक्राइमच्या उच्च-तंत्रज्ञानाच्या अक्षांना चालना देत होता” अंदाजे $700 दशलक्ष (रु. 5,800 कोटी) अवैध निधी. न्याय विभागाने म्हटले आहे की बिट्लाटोने त्याच्या ग्राहकांच्या पार्श्वभूमी तपासणीच्या कमकुवतपणाचा उल्लेख केला आणि जोडले की जेव्हा एक्सचेंजने वापरकर्त्यांना ओळख माहितीसाठी विचारले तेव्हा “त्याने त्यांना वारंवार नोंदणीकर्त्यांना ‘शम्स’शी संबंधित माहिती प्रदान करण्याची परवानगी दिली.”

Binance जगातील सर्वात मोठे क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज, मे 2018 ते सप्टेंबर 2022 दरम्यान प्राप्त झालेल्या बिटकॉइन्सच्या संख्येनुसार बिट्लाटोच्या शीर्ष तीन प्रतिपक्षांपैकी एक बनले आहे, यूएस ट्रेझरी विभागाच्या आर्थिक गुन्हे अंमलबजावणी नेटवर्क (FinCEN) ने गेल्या आठवड्यात अहवाल दिला.

Binance हा एकमेव प्रमुख होता क्रिप्टो Bitzlato अग्रगण्य प्रतिपक्ष दरम्यान विनिमय, FinCEN अहवाल. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की बिट्लाटो सोबतचे इतर व्यवहार हे रशियन भाषेतील गडद वेब औषध बाजार हायड्रा, एक छोटेसे लोकल बिटकॉइन्स एक्सचेंज आणि फिनिको नावाची क्रिप्टो गुंतवणूक वेबसाइट होते, ज्याचे त्याने “रशियामधील कथित क्रिप्टो पॉन्झी योजना” असे वर्णन केले आहे. FinCEN ने Bitzlato सह संस्थांच्या प्रतिबद्धतेची व्याप्ती निर्दिष्ट केली नाही.

हाँगकाँग-नोंदणीकृत बिट्लाटो ही रशियामधील बेकायदेशीर वित्ताशी संबंधित “प्राइम मनी लॉन्ड्रिंग एंटरप्राइझ” होती, FinCEN जोडले. 1 फेब्रुवारीपासून यूएस आणि इतर वित्तीय संस्थांमधून बिट्झलाटोला निधी हस्तांतरित करण्यास प्रतिबंधित करेल. हे FinCEN ने नोंदवले आहे. त्याने बंदीमुळे प्रभावित झालेल्यांमध्ये बिनन्स किंवा इतर वैयक्तिक कंपन्यांचे नाव घेतले नाही.

Binance प्रवक्त्याने एका ईमेलमध्ये म्हटले आहे की त्यांनी बिट्लाटोच्या तपासात आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी “भरीव मदत” दिली आहे. कंपनी कायद्याच्या अंमलबजावणीसह “सहकार्य” करण्याचा प्रयत्न करते, त्यांनी जोडले, बिट्झलाटोशी असलेल्या त्याच्या संबंधांबद्दल किंवा अशा एजन्सींसोबतच्या सहकार्याचे स्वरूप प्रदान करण्यास नकार दिला.

रॉयटर्स बिट्लाटोशी संपर्क साधू शकला नाही, ज्याच्या वेबसाइटवर ते फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी जप्त केले आहे. गेल्या आठवड्यात मियामीमध्ये अटक झाल्यापासून लेगकोडीमोव्हने कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी केली नाही आणि टिप्पणीसाठी ईमेल विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही.

हायड्रा ऑपरेटर, ज्यावर यूएसमध्ये आरोप लावण्यात आला होता आणि फिनिकोच्या संस्थापकाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीस प्रतिसाद दिला नाही. तसेच फिन्निश कंपनी LocalBitcoins.

रॉयटर्सकडे कोणताही पुरावा नाही की Binance, LocalBitcoins किंवा Finiko Bitzlato सोबतचे व्यवहार, ज्याचे वर्णन न्याय विभागाने “गुन्हेगारी कृतींमध्ये वापरण्यासाठी हेतू असलेल्या निधीचे आश्रयस्थान” असे केले आहे, ते कोणत्याही नियमांचे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करतात.

तथापि, एक माजी यूएस बँकिंग नियामक आणि एका माजी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या अधिकाऱ्याने सांगितले की, सर्वोच्च प्रतिपक्ष म्हणून बिनन्सची स्थिती यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आणि यूएस ट्रेझरी यांचे लक्ष बिनन्सच्या बिट्लाटो अनुपालन पुनरावलोकनांकडे आकर्षित करेल.

“मी याला नाकावर मारलेला चेतावणी म्हणणार नाही, मी याला मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र म्हणेन,” रॉस डेलस्टन, एक स्वतंत्र अमेरिकन वकील आणि माजी बँकिंग नियामक जो मनी लाँडरिंग विरोधी तज्ञ साक्षीदार देखील आहे, फिनसेन कोट्सचा संदर्भ देत म्हणाला. Binance आणि LocalBitcoins.

न्याय विभाग आणि FinCEN यांनी टिप्पणी करण्यास नकार दिला.

Binance 20,000 पेक्षा जास्त हलविले आहे बिटकॉइन, व्यवहाराच्या वेळी सुमारे $345.8 दशलक्ष (रु. 2,900 कोटी) किमतीचे, मे 2018 आणि त्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बिट्झलाटोसाठी अंदाजे 205,000 व्यवहारांमध्ये, पूर्वीच्या अहवाल न दिलेल्या डेटाच्या पुनरावलोकनानुसार. अग्रगण्य अमेरिकन ब्लॉकचेन संशोधक चैनॅलिसिस यांनी ही आकडेवारी संकलित केली आणि रॉयटर्सने प्रकाशित केली.

डेटा दर्शविते की सुमारे $175 दशलक्ष (रु. 1,400 कोटी) किमतीचे बिटकॉइन त्या कालावधीत बिट्झलाटो कडून बिनन्सला हस्तांतरित केले गेले, ज्यामुळे बिनन्सला त्याचा सर्वात मोठा प्राप्त करणारा प्रतिपक्ष बनला.

Chainalysis नुसार, ज्याने टिप्पणी करण्यास नकार दिला, ऑगस्ट 2021 पासून सुमारे $90 दशलक्ष (रु. 750 कोटी) एकूण हस्तांतरणे झाली आहेत, जेव्हा Binance ने सांगितले की आर्थिक गुन्ह्याशी लढण्यासाठी वापरकर्त्यांना ID प्रदान करणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षी एका ब्लॉग पोस्टमध्ये Binance द्वारे नोंदवल्याप्रमाणे अशा धनादेशांचे उद्दिष्ट “बेकायदेशीर क्रियाकलापांमधून पैसे देणे आणि लाँड्रिंग करणे” हे आहे. Binance ने Bitzlato सह त्याच्या ओळख आवश्यकता लागू केल्या की नाही हे निर्धारित करण्यात रॉयटर्स अक्षम होते.

डार्कनेट मार्केट

बेकायदेशीर क्रिप्टोकरन्सीचा मागोवा घेण्यासाठी यूएस अधिकारी वापरत असलेल्या चेनॅलिसिसने गेल्या फेब्रुवारीमध्ये बिट्झलाटोला उच्च धोका असल्याचा इशारा दिला होता. चेनॅलिसिस अहवालात असे म्हटले आहे की 2019 आणि 2021 दरम्यान बिट्झलाटोच्या जवळपास निम्म्या हस्तांतरणे “बेकायदेशीर आणि धोकादायक” होती आणि अशा व्यवहारांमध्ये अंदाजे $1 अब्ज (रु. 8,200 कोटी) उघड झाले.

बिट्झलाटो विरुद्ध यूएस कारवाई आली आहे कारण न्याय विभाग संभाव्य मनी लाँडरिंग आणि मंजुरीच्या उल्लंघनासाठी बिनन्सची चौकशी करत आहे. काही फेडरल वकिलांनी निष्कर्ष काढला आहे की गोळा केलेले पुरावे संस्थापक आणि सीईओ चांगपेंग झाओ यांच्यासह अधिकाऱ्यांवर आरोप सिद्ध करतात, रॉयटर्सने डिसेंबरमध्ये नोंदवले.

Binance च्या Bitzlato सह सौद्यांचे पुनरावलोकन केले जात आहे की नाही हे निर्धारित करण्यात रॉयटर्स अक्षम होते.

Binance, जे त्याच्या मुख्य एक्सचेंजचे स्थान उघड करत नाही, त्यांनी गुन्हेगार आणि अमेरिकन निर्बंध टाळू पाहणाऱ्या कंपन्यांना पेमेंटमध्ये किमान $10 अब्ज (अंदाजे रु. 82,000 कोटी) प्रक्रिया केली आहे, गेल्या वर्षी ब्लॉकचेन-आधारित लेखांच्या मालिकेनुसार. डेटा, न्यायालय आणि कॉर्पोरेट रेकॉर्ड.

कंपनीचे माजी अधिकारी आणि दस्तऐवजांच्या म्हणण्यानुसार, बिनन्सने जाणूनबुजून मनी लाँडरिंगविरोधी हलके उपाय केले आणि यूएस आणि इतर देशांमधील नियामकांना टाळण्याची योजना आखली असल्याचेही या अहवालातून उघड झाले आहे.

बिनन्सने लेखांवर विवाद केला, बेकायदेशीर निधीची गणना चुकीची आहे आणि अनुपालन नियंत्रणांचे वर्णन “कालबाह्य” आहे. गेल्या वर्षी, एक्सचेंजने सांगितले की ते “उच्च उद्योग मानकांची अंमलबजावणी” करत आहे आणि बेकायदेशीर क्रिप्टो क्रियाकलाप शोधण्याची क्षमता सुधारण्याचे लक्ष्य आहे.

Binance आणि Bitzlato हे दोन्ही डार्क वेबवरील जगातील सर्वात मोठे औषध बाजार Hydra चे प्रमुख प्रतिपक्ष होते. रशियन भाषेतील साइट गेल्या वर्षी यूएस आणि जर्मन अधिकाऱ्यांनी बंद केली होती. न्याय विभागाने सांगितले की बिट्लाटोने थेट किंवा मध्यस्थांमार्फत Hydra सह $700 दशलक्ष (अंदाजे रु. 5,700 कोटी) पेक्षा जास्त क्रिप्टोकरन्सीची देवाणघेवाण केली.

गेल्या जूनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, रॉयटर्सने ब्लॉकचेन डेटाचे विश्लेषण केले ज्यामध्ये असे दिसून आले की Hydra वरील खरेदीदार आणि विक्रेते यांनी 2017 ते 2022 पर्यंत सुमारे $780 दशलक्ष (अंदाजे रु. 6,400 कोटी) किमतीची क्रिप्टो पेमेंट करण्यासाठी आणि प्राप्त करण्यासाठी Binance चा वापर केला आहे. बिनन्सच्या प्रवक्त्याने त्यावेळी सांगितले. की हायड्रा आकृती “अयोग्य आणि अतिशयोक्तीपूर्ण” होती.

Leave a Comment